jokerslot
May 20, 2021 0 Comments

jokerslot

ผู้ควบคุมการเดิมพันในบริติชโคลัมเบีย (BC) ล้มเหลวสำหรับในการบังคับใช้การกระทำตามข้อกำหนดการรายงานที่เกี่ยวพันกับธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัยสำหรับคาสิโนสมัยก่อนผู้อำนวยการของBC Lottery Corpกล่าวกับการสอบปากคำประเด็นการฟอกเงินในจังหวัด ในก.พ.รัฐบาลในจังหวัดของแคนาดาได้เปิดการสืบสวนของตนเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมการเดิมพันซึ่งบางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบิดเบือนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเป็นจริงเป็นจัง

ความผิดพลาดสำหรับเพื่อการรายงานการซื้อเงินสดเยอะมาก
John Karlovcecอดีตกาลผู้อำนวยการหน่วยงานควบคุมดูแลในจังหวัด BC Lottery บอกกับสมาชิกเมื่อวันศุกร์ว่าคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน BC เป็นRiver Rock Casinoมิได้รายงานการซื้อเงินสดที่น่าสงสัยเสมอโดยอ้างถึงสองครั้งของCAD 450,000 เหรียญสหรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นควรจะมีการตรวจทานข้อพิสูจน์โดยยิ่งไปกว่านั้นเพราะเหตุว่ามีการทำใบเสร็จรับเงิน20 ดอลลาร์ทั้งสิ้น

นอกจากความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในขณะที่การซื้อเงินสดคือเรื่องธรรดาสำหรับอุตสาหกรรม River Rock รวมทั้งคาสิโนอื่นๆยังคงใช้เพื่อต้านมาตรการที่มุ่งปรับแต่งการควบคุมการต้านการฟอกเงิน (AML)ถ้าหากพวกเขาขวางคาสิโน ลูกกลิ้งสูงมีการซักถาม jokerslot

Karlovcec ตั้งข้อคิดเห็นเพิ่มอีกว่าจุดย้ำหลักของหน่วยงานดูแลดูแลเป็นกระบวนการทำให้มั่นใจว่าธุรกรรมที่น่าสงสัยได้รับการรายงานไปยังศูนย์รายงานธุรกรรมด้านการเงินของแคนาดา FINTRAC และก็ส่วนตัวแล้วเขาไม่เชื่อว่าการรายงานการไม่ประพฤติตามหลักเกณฑ์เป็นระบบซึ่งทำให้ทราบถึงความเกี่ยวเนื่องที่ดีของเขากับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการกระทำตามแล้วก็ การควบคุมดูแลที่คาสิโน

อดีตกาลผู้อำนวยการของ BC Lottery พูดว่ามันมิได้อยู่สำหรับเพื่อการส่งเงินตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ บริษัท ลอตเตอรีที่จะเรียกร้องจากคาสิโนให้ไม่ยอมรับการซื้อเงินสดหรือตรวจตราว่าเงินสดเป็นเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญาไหม เห็นด้วยว่าBC Lotteryในบางเหตุการณ์ทำผิดพลาดมากยิ่งกว่าที่อยากได้ Karlovcec เน้นย้ำว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่พวกเขาเจาะจงแล้วก็ปรับแต่งได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลของรัฐบาลกึ่งกลาง jokerslot

กรณีอื่นๆของธุรกรรมเงินสดที่น่าสงสัย
ถามโดยที่ปรึกษาของรัฐบาลก่อนคริสตกาล, Kaitlyn Chewka , เกี่ยวกับกรณีของความไม่ประสบผลสำเร็จสำหรับเพื่อการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในแม่น้ำร็อคที่เกี่ยวพันกับ2011อีเมลจากคนตรวจสอบจากการจับสลากก่อนคริสตกาลที่คาสิโนได้ล้มเหลวสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดรายงานภายใต้$ 50,000 , โดยเฉพาะซื้ออินของ$ 49,960และก็$ 49,980ใน$ 20ค่า Karlovcec ตกลงกันดังเช่นว่ามาตรฐานการรายงานเป็นสำหรับเพื่อการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ FINTRAC เพื่อรายงานกระบวนการทำธุรกรรมเงินสดของ$ 10,000รวมทั้งสูงขึ้นมากยิ่งกว่า

เกี่ยวกับกรณีของการซื้อเงินสดที่น่าสงสัยอีกรอบที่ River Rock ซึ่งผู้มีบุญคุณณซื้อด้วยเงิน 1.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงเพียงแต่เจ็ดวันโดยชำระเงินส่วนมากเป็นตั๋วแลกเงินขนาดเล็กอดีตกาลผู้อำนวยการ BC Lottery มีความเห็นว่าเกิดเรื่องที่น่าสงสัยและก็หน่วยงานดูแลดูแลรายงานกระบวนการทำธุรกรรมกับ FINTRAC , แนวนโยบายการเล่นเกมของ BC แล้วก็สาขาบังคับใช้เหมือนกับตำรวจ

ข้อคิดเห็นที่น่าสงสัยอีกประการหนึ่งจากหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวกับปี 2014เมื่อลอตเตอรีมองเห็นว่าผู้เล่นที่ริเวอร์ร็อคมิได้เก็บชิปของพวกเขาเนื่องด้วยชิปมีมากไม่น้อยเลยทีเดียวขึ้น แม้กระนั้นแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่อีกทั้งคาสิโนแล้วก็หน่วยงานควบคุมดูแลจะติดตามชิปที่ออกมาจากสถานที่ถึงแม้ กฎที่คุ้มครองป้องกันไม่ให้มีการใช้ชิปจากคาสิโนในสถานประกอบการเกมอื่นๆ